Penipuan Mail Order
ROBIN CONRAD
Mail order
brides tentu bukan hal baru. Selama ratusan tahun, orang Amerika telah
mengimpor wanita dari negara-negara berkembang. Menurut Kewarganegaraan dan
Layanan Imigrasi, 4.000-6.000 pernikahan terjadi per tahun melalui mail order
dan tingkat perceraian dalam hubungan tersebut hanya 20 persen, jauh di bawah
rata-rata untuk sebagian besar pasangan Amerika.
Sebagai
jaringan online dan situs kencan, perusahaan saya, loveandcompanionship.com
(LC.com), memfasilitasi komunikasi antara individu, tapi kami melarang mendaftarkan
surat pernikahan karena memiliki probabilitas tinggi kecurangan yang menyertai
profil asing yang belum diverifikasi.
Biasanya, jaringan
/ kencan penipuan ada beberapa variasi, dimana pelaku meminta dana untuk alasan
yang salah dan kemudian melarikan diri dengan uang tersebut. Sebuah potensi
bunga cinta mungkin meminta dana melalui Western Union untuk tiket pesawat atau
untuk membantu dengan darurat keluarga. Dalam keadaan yang paling ekstrim yaitu
korban yang ditargetkan mungkin terpikat ke luar negeri atau dihabiskan
finansialnya selama berbulan-bulan. Biasanya, bagaimanapun, bentuk permintaan penipu
dalam suatu kesempatan adalah untuk uang.
Rusia dan
negara-negara bekas blok Timur mewakili sebagian besar dari penipuan pernikahan
dan memiliki perbedaan lebih berteknologi maju daripada penipu Afrika. Selain
itu, bila dibandingkan dengan keragaman Nigeria penipuan nama untuk bagian dari
KUHP Nigeria mengenai kecurangan - yang menjalankan keseluruhan dari ''
Prisoner Spanyol '' (penipuan menjanjikan harta karun) untuk lotere palsu untuk
skema cangih biaya asmara, khusus penipu Rusia bila menargetkan mangsa mereka.
Sebagian
besar penipuan pernikahan Rusia yang telah dituntut dijalankan oleh orang-orang,
kadang-kadang dengan koneksi kejahatan terorganisir. Database online penuh
dengan gambar tersedia untuk diunduh membuat keberadaan wanita sejati yang
tidak perlu untuk skema.
Bermain-main dengan Emosi Manusia
Beberapa
tahun yang lalu, saya datang ke sebuah penipu Rusia, Vlad, yang bertanggung
jawab sekitar 15.000 profil akun kencan dalam rentang beberapa bulan. E-mail
palsu yang dikirim termasuk pengenalan singkat dan alamat e-mail Yahoo untuk
mengarahkan calon korban nya jauh dari pengawasan kami. Sayangnya, banyak dari
pengguna yang kami dihubungi palsu. Dalam setiap kasus, target dikirim
setidaknya lima atau enam e-mail percakapan. Dalam e-mail kedua, persona
perempuan, Natasha, akan mengaku tinggal di Rusia, tetapi berjanji bahwa ia
memiliki rencana untuk datang ke sebuah kota di Amerika dekat dengan korban di
bulan depan dan bahwa ia akan senang untuk bertemu dengannya.
Setiap e-mail
tambahan akan mencakup tiga gambar. Sebagai percakapan berlangsung, gambar akan
menjadi lebih sugestif tetapi tidak pernah porno. E-mail palsu yang hati-hati
untuk menyertakan pertanyaan tentang jawaban tanda dalam komunikasi sebelumnya.
Berikut ini adalah
contoh e-mail
dari Vlad:
Halo lagi,
Apa kabarnya hari ini? Bagaimana hari Anda? Saya ingin
melihat banyak gambar dari Anda mungkin, karena sangat menarik bagi saya dan
saya ingin mengenal Anda lebih baik. . . Baru-baru ini kami merayakan ulang
tahun teman saya dan saya merasa sangat sedih karena pacarnya dengan dia.
Mereka berciuman dan saling berpelukan. Dia mendapat buket besar bunga. . .
Saya berharap bahwa ulang tahun saya juga akan merayakan dengan kekasih saya
yang bisa menjadi salah satu saya
dan selamanya. Mungkinkah Anda?
Ngomong-ngomong saya memiliki sesuatu yang lebih untuk memberitahu
Anda tentang saya. Saya tidak memberitahu Anda bahwa saya suka bepergian. Saya
telah di Moskow beberapa tahun yang lalu dengan teman-teman. Juga saya telah di
St. Petersburg. Itu indah untuk pergi jalan-jalan dan sangat menarik. Tapi
sayangnya saya tidak punya kesempatan untuk mengunjungi negara asing. . .
Saya telah mengatakan kepada Anda bahwa saya bekerja
sebagai dokter bedah di sebuah rumah sakit kota. Saya melakukan operasi
opsional yang berbeda. Tapi saya mendapatkan banyak di negara kita. Sekitar $
200 uang Anda per bulan. Saya pikir itu adalah gaji kecil tetapi semua dokter
memiliki gaji rendah di Rusia. . .
Jadi aneh, waktu berlalu begitu cepat. . . Saya akan segera
berusia 35 tahun. Ulang tahun saya pada tanggal 3 Januari. Dapatkah Anda
percaya! Tapi saya harus mengatakan bahwa saya tidak ingin menghabiskan itu,
karena saya selalu ingin merayakannya dengan pasangan hidup saya. Itu adalah
mimpi saya dan saya berharap itu akan menjadi kenyataan suatu hari. Anda tahu,
sekarang saya sangat sedih bahwa Anda begitu jauh dari saya, karena kita tidak
bisa bersama-sama pada hari ulang tahun saya. Saya punya satu mimpi lagi, mimpi
untuk memiliki keluarga, untuk berhati-hati tentang suami saya. Itu semua yang
saya inginkan dalam hidup saya, saya hanya ingin bahagia sebagai seorang wanita.
Dan tidak peduli apa jenis negara calon suami hidupku. . .
Saya rasa itu sudah cukup untuk hari ini dan saya ingin
mengajukan beberapa pertanyaan:
Apa yang Anda lakukan selama akhir pekan? Ada yang
menarik? Apa yang Anda lakukan untuk bersenang-senang? Apa yang Anda rasakan
tentang hubungan seperti kita mungkin dapat saling memiliki? Saya akan menunggu
jawaban Anda dengan ketidaksabaran yang besar. Aku harus menjalankan untuk
pekerjaan saya sekarang. . .
Pesona Natasha
yang Vlad buat adalah manipulatif halus. Dia suka bepergian tetapi tidak
meninggalkan negara itu. Dia memiliki pekerjaan yang besar, tetapi tidak
membayar dengan baik. Ulang tahunnya akan datang dan dia akan senang untuk
menghabiskan dengan tanda. Dalam dirinya e-mail pertama, dia memperkenalkan
dirinya dan mengatakan ia mengunjungi seorang teman yang tinggal kurang dari
seratus mil dari sasaran. Di lain, ia mengklaim adiknya menikah dengan seorang
Amerika dan sangat senang, seharusnya memacu semangat padanya tentang hubungan
potensial jarak jauh. Vlad menginvestasikan banyak waktu dalam mengembangkan
minat tanda nya '. Beberapa teks-nya adalah standar, sementara beberapa rincian
yang variabel.
Setiap kali,
seminggu sebelum perjalanan yang direncanakan, '' Natasha '' mengaku telah
menghabiskan uang perjalanan nya pada kunjungan rumah sakit untuk anggota
keluarga dan meminta tanda untuk membayar perjalanannya ke Amerika Serikat.
Untuk menambahkan udara legitimasi, Natasha kemudian mengindikasikan bahwa target
harus bekerja secara langsung dengan agen perjalanan.
Setelah
korban setuju, e-mail dari agen perjalanan palsu akan dikirim ke korban. Harga
total untuk penerbangan itu $ 945 dan dapat dibayar oleh Western Union. Jika
target sudah mengirim uang, pernikahan benar-benar menghilang. Beberapa bulan
kemudian, target akan mulai sering menerima email dari calon penipu yang lain.
Untuk menambahkan penghinaan untuk cedera, setelah mencuri uang, Vlad adalah
menjual alamat e-mail korbannya 'untuk scammers lainnya.
Vlad membedakan
diri dari rata penipu Rusia dengan menggunakan detil pribadi. Tanda dibuat
merasa seolah-olah dia sedang benar-benar terlibat dalam suatu hubungan. ''
Natasha '' tidak pernah merespon segera untuk korespondensi, tidak ada profesi
menceritakan kisah cinta di beberapa email pertama, dan bukannya meminta uang
ditransfer, ia meminta agar ia menggunakan agen perjalanan untuk membeli tiket
pesawat, menambahkan lapisan keamanan palsu. Tidak ada biro perjalanan yang
tulus akan bersikeras pembayaran melalui Western Union, tetapi tidak semua
orang menyadari itu dan fakta bahwa perusahaan palsu memiliki situs Web
membuatnya tampak sah.
Skema Vlad
berlawanan dengan penipuan e-mail lain yang masih bekerja pada kesempatan
tetapi lebih jelas palsu. Berikut ini adalah e-mail pertama dalam penipuan Nigeria
:
halo Walter
saya hanya melihat ke dalam profil Anda sekarang yang
begitu indah dan saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda adalah soo cuite, Anda
seperti seorang malaikat untuk saya dengan senyum manis Anda pada layar di sini
yang sangat indah jika Anda tidak keberatan saya ingin tahu lebih baik dari apa
yang Anda miliki di situs untuk memberitahu Anda fakta Anda menangkap hati saya
tidak peduli apa yang saya tidak ingin Anda mengatakan usia yang saya baik-baik
saja saya hanya ingin mencintaimu untuk siapa Anda. Semua yang ingin saya lakukan
hanya untuk membiarkan saya tahu Anda dan saya siap untuk segera menetap jika
Anda siap untuk membiarkan saya tahu karena saya ingin menjadi orang yang
bertanggung jawab untuk hidup saya baik-baik saja dan jika saya mungkin
bertanya siapa nama malaikat indah Anda?
E-mail ini
jelas bukan pribadi atau ditulis dengan baik. Perhatikan bahwa itu ditujukan
kepada '' Walter '' tapi kemudian meminta nama merek itu. Mayoritas pengguna
internet akan cepat diinformasikan oleh kontradiksi ini. Juga, semua akun
Nigeria dan e-mail yang dibuat dengan tangan, sehingga potensi kerugian jauh
lebih kecil.
Cinta sejati
Sebagai
jaringan dan situs kencan, loveandcompanionship.com (LC.com) menyediakan lingkungan
yang aman bagi individu untuk berkomunikasi. Selain dicari database pengguna,
LC.com juga menyediakan e-mail dan pesan sistem yang aman dan anonim.
Perusahaan originaldot.com terpercaya dan terus menjadi salah satu yang paling
terkenal dari situs kencan dan jejaring.
Ketika saya
mulai di LC, tidak ada database rekening penipuan, ada penelitian tentang
perilaku curang dan tidak ada sistem monitoring. Secara keseluruhan, perusahaan
tidak memiliki rasa urgensi tentang penipuan karena tidak dipahami sejauh mana
dampak pada pengguna. Untungnya, LC tidak takut perubahan. Sekarang bekerja
tidak pernah berakhir. Saya memakai pager yang membangunkan saya di malam hari
setiap kali kami monitor telah mendeteksi sejumlah besar kegiatan yang bisa
menjadi penipuan.
Sudah ada
beberapa perlindungan penipuan di tempat, seperti batas email yang dikirim ke
pengguna unik per hari per account. Kami juga melarang sama nama atau alamat
e-mail dari yang digunakan lebih dari sekali, menempatkan tekanan pada individu
yang membuat beberapa account karena mereka biasanya beroperasi dengan konvensi
penamaan yang membuat menemukan pola lebih mudah.
Setelah terjadi Lover Boy
LC.com dalam
banyak hal pekerjaan impian saya. Aku duduk diam di ruangan gelap yang
dikelilingi oleh komputer. Saya menemukan sistemik dan ulangi pelaku penipuan
dan merekomendasikan kebijakan dan sistem perangkat tambahan untuk membantu
mengendalikan mereka. Pekerjaan saya adalah untuk mendeteksi pola pengguna.
Mungkin bergantung pada penggunaan satu alamat IP untuk beberapa pengajuan
akun, menggunakan password yang sama, penyedia e-mail, atau profil. Account
mungkin tampak berbeda tetapi mengirim e-mail yang sama berulang-ulang. Saya
menggunakan berbagai program komputer, seperti MS Access, untuk memantau
account baru dan mencari kesamaan.
Setelah
pertama mendeteksi kecurangan Vlad, saya tidak terkesan. Semua account nya
berbagi password, penyedia e-mail, dan IP. Mereka tidak sulit untuk menemukan.
Saya diblokir bahwa kelompok pertama dari rekening dan mengatur deteksi
berdasarkan atribut individu, seperti pola username, password, alamat e-mail,
atau IP yang digunakan untuk menetapkan account, kalau-kalau dia memutuskan
untuk menggunakan kebijaksanaan. Setelah saya mulai mempelajari rekening, saya
menyadari menemukan mereka tidak masalah. Vlad mengirimkan jumlah maksimum
e-mail dalam waktu kurang dari satu menit dari pendaftaran akun, yang berarti
kerusakan itu dilakukan sebelum akun dibatalkan.
Meskipun saya
menghilangkan profil kencan dan memperingatkan pengguna kami tentang bahaya
mengirim uang, kami menerima beberapa keluhan dari pelanggan yang sudah tertipu
dana pengiriman. LC tidak memiliki cara untuk melindungi pengguna kami setelah
mereka mulai menggunakan komunikasi e-mail pihak ketiga, tetapi sistem
penyaringan kami akan menangkap e-mail yang meminta uang jika mereka dikirim
menggunakan sistem komunikasi kita.
Karena penipu
yang menyadari hal ini dan pada kenyataannya, kebanyakan kencan dan jejaring
situs mempekerjakan beberapa jenis sistem penyaringan, itu praktek umum untuk
mencoba untuk meyakinkan pengguna untuk menggunakan sistem e-mail pihak ketiga
secepat mungkin.
Kami pada
dasarnya bertindak sebagai saluran untuk komunikasi antara single, jadi
tantangan kita adalah untuk menghentikan Vlad dan penipu lainnya tanpa
mengganggu komunikasi yang sah. Langkah pertama adalah untuk memblokir semua
lalu lintas internet yang berasal dari Rusia dan negara-negara lain dengan
kasus yang tinggi penipuan.
Protokol Lovers
Setiap
komputer di Internet memiliki protokol Internet yang unik (IP) address. IP yang
rusak menjadi empat bagian yang disebut oktet. Setiap oktet adalah nomor 0-255.
Setiap komputer di Internet memiliki alamat IP berdasarkan lokasi dan penyedia
layanan. Semua penyedia layanan Internet memiliki blok alamat IP yang
ditugaskan ke komputer individu. Dengan melihat alamat IP lengkap, lokasi dan
penyedia dapat ditentukan.
Vlad tidak
terganggu sedikit pun oleh IP blocking. Dia mulai meluncurkan script dengan
botnet atau jaringan komputer zombie. Sebuah komputer zombie dibuat ketika
komputer secara fisik hack atau terinfeksi dengan virus / trojan. Setelah
terinfeksi, komputer bergabung dengan kelompok yang disebut botnet. Jaringan
ini dikelola oleh satu orang, biasanya disebut sebagai gembala bot, tetapi
dapat '' disewa '' untuk berbagai tujuan jahat. Salah satu botnet mungkin
bertanggung jawab atas ribuan kegiatan penipuan. Banyak komputer zombie yang
pernah terlihat telah masuk ke publik, baik di perpustakaan atau universitas,
tetapi komputer manapun dengan akses online dapat dikompromikan.
Bukti 4.1 Contoh dari Capcha
Karena botnet
tidak selalu terkait geografis, sulit untuk secara efektif memblokir mereka
dengan IP. Selain itu, pengguna yang cerdas dapat melihat alamat IP mereka atau
menggunakan layanan proxy server anonim yang memungkinkan mereka untuk membuat akun
palsu. Pertahanan botnet kami adalah untuk memperkenalkan '' capcha, '' atau
verifikasi visual, untuk proses pendaftaran. Sebuah capcha adalah kotak teks
bahwa pengguna diinstruksikan untuk mengetik ke kolom yang disediakan. Pameran
4.1 memberikan contoh. Tujuannya adalah untuk mengganggu bot sementara tidak
menghalangi pelanggan yang sebenarnya. Pertahanan digunakan oleh banyak situs
Web yang lebih besar sebagai sarana memverifikasi bahwa layanan online yang
disediakan untuk manusia dan tidak skrip komputer. Sementara praktek cukup umum
online, itu adalah sifat jaringan dan kencan situs untuk menarik '' pemula ''
(mereka yang baru ke Internet) yang mungkin bingung dengan capcha.
Menerapkan
capcha di LC membawa penurunan 30 persen langsung terhadap penipuan, tapi itu
tidak menghalangi Vlad atau salah satu bot Rusia lainnya. Sayangnya itu umum di
Rusia untuk mempekerjakan individu untuk memantau proses naskah dan manual
memasukkan capcha, jadi kami hanya berhasil menambah 15 detik untuk proses
mereka.
Sekali lagi
saya gagal dan dengan demikian, kehilangan kepercayaan dari manajemen atas.
Sementara pekerjaan saya adalah untuk meminimalkan dampak dan prevalensi
penipuan, itu adalah tugas mereka untuk memastikan bahwa pengguna memiliki
pengalaman penjualan terbaik dan tercepat. Seperti banyak situs Web, bisnis
kami berputar di sekitar sejumlah besar transaksi. Sementara penipuan sistemik
keseluruhan turun drastis, Vlad dan rekan-rekan Rusia-nya belum berdampak
sedikit pun.
Siapa Bilang Biaya Membuat Kejahatan adalah murah?
Sebuah
analisis biaya / kerugian penipuan dalam transaksi lingkungan Web tinggi.
Karena saya menemukan dan pengembalian kelebihan pembayaran rekening palsu yang
dibuat oleh Vlad dalam jam tidak ada biaya punggung yang terkait dengan akun.
Dan karena kerugian moneter yang terjadi dari situs kami, saya tidak bisa
menentukan total kerugian. Sementara ada beberapa keluhan pelanggan, jumlah itu
relatif rendah dibandingkan dengan mengorbankan lapangan berikutnya.
Ide saya
adalah untuk pelanggan yang sah patokan. Ketika mereka menyimpang dari perilaku
didirikan salah satu e-mail akan masuk ke review proses manual. Idenya adalah untuk
memiliki e-mail ini dengan cepat dikirim atau diblokir. Dampak pada pengguna
yang sah akan minimal, namun proses akan membutuhkan banyak pembangunan dan
administrasi. Untuk membenarkan perubahan dan pengeluaran yang melekat dengan
hampir tidak ada dasar biaya, saya harus menjual ide berdasarkan konsep esoteris
pengalaman pengguna, yang tidak mudah diukur.
Sebuah gugus
tugas penipuan dibentuk terdiri dari saya dan perwakilan dari pengembangan,
pemasaran, dan layanan pelanggan. Ini selalu merupakan tantangan untuk
menjelaskan nuansa halus penipuan untuk profesional dari berbagai latar
belakang. Mungkin kesalahpahaman yang paling umum adalah bahwa penipu yang
bodoh dan tidak mempekerjakan pemecahan masalah secara kreatif keterampilan.
Karena potensi pendapatan untuk penipuan begitu tinggi, itu adalah kepentingan
penipu 'untuk mengambil waktu untuk penelitian proses mereka dan karena mereka
tinggal di negara-negara berkembang, tenaga kerja dapat diperoleh dengan harga
murah. Pencocokan metode pencegahan untuk evolusi penipuan merupakan aspek
penting dari deteksi dan pencegahan sistem berpengetahuan luas, tetapi
menentukan drive pelaku 'hanya sebagai kritis.
Saya bisa
menjual ide kepada manajemen dengan bantuan gugus tugas. Saya menceritakan
kisah merinci penyalahgunaan pengguna baru akan menderita jika mereka jatuh
untuk penipuan dan apa yang mungkin terjadi jika cerita seperti itu bocor ke
publik. Tidak ada cara untuk memprediksi atau mengontrol dampak atau kecepatan
Internet. Sebuah cerita horor yang melibatkan perusahaan kami berpotensi dapat
dikirim dan membenci jutaan kali dalam sehari - atau tidak sama sekali.
Dalam kepentingan
penelitian, saya memperoleh salinan semua komunikasi antara beberapa korban dan
operasi Vlad. Saya membuat sebuah paket yang mencakup pikiran saya tentang
bagaimana kelompok ini berbeda dan jauh lebih berbahaya untuk pengguna kami
dari khas Rusia atau penipu Nigeria. Seperti ditunjukkan dalam contoh di awal,
perbedaan ini cukup dramatis.
Cerita
bersama dengan jumlah rekening penipuan dan perbedaan yang jelas dalam perilaku
bila dibandingkan dengan klien yang sah, sudah cukup untuk meyakinkan manajemen
atas bahwa review proses manual yang diperlukan.
Selain
perilaku dasar, proses update manual ditambahkan untuk setiap pola baru yang
saya mungkin menemukan sebagai penipu berevolusi. Dengan setiap perlindungan,
taktik mereka berubah. Saya tidak punya harapan sebenarnya membasmi penipuan itu
seperti penyakit yang bermutasi dalam menanggapi pengobatan baru.
Vlad butuh
sekitar dua minggu untuk berhasil menavigasi melalui alat. Pertama, ia mulai
menggunakan password yang unik dan penyedia e-mail berbeda untuk setiap akun.
Karena kami mendasarkan beberapa aturan usia akun, ia mencoba untuk membuat
profil dan menunggu beberapa hari sebelum mengirim e-mail untuk melawan upaya
kami. Saya bisa membatalkan akun tersebut sebelum terjadi kerusakan yang
signifikan.
Akhirnya,
perusahaan mulai menggunakan metode statistik yang memberikan probabilitas
penipuan ke rekening. Tapi sistem membutuhkan update reguler untuk tetap
relevan dan untuk menjaga mayoritas e-mail palsu mencapai pengguna kami.
Saya
diberikan informasi untuk kedua Secret Service dan FBI. Mereka tidak
menunjukkan minat dalam mengejar kasus ini, baik karena kerugian yang relatif
kecil per pengadu dan karena kami tidak punya cara untuk menemukan semua
korban, mengingat bahwa penipuan telah terjadi offsite. Selama bulan, saya bisa
memiliki Vlad turun beberapa layanan ISP dan untuk mendapatkan shutdown dari
semua situs Web yang mendukung dan e-mail alamat operasinya digunakan.
Pelajaran
Penuntutan
hukum dalam hal penipuan internasional cukup langka dibandingkan dengan jumlah
kasus yang sebenarnya terjadi. Negara asing sering langsung atau tidak langsung
untung dari penipuan melalui hadiah atau uang asing dalam ekonomi lokal. Tidak
masuk akal untuk mengasumsikan bahwa penuntutan beberapa pelaku akan
menghancurkan aliran pendapatan ini. Selama ada negara-negara berkembang di
mana pekerjaan teknologi langka dan belum tentu menguntungkan, penipuan akan
marak.
Profesional
anti penipuan online akan terus bermain kucing dan tikus permainan dengan
orang-orang seperti Vlad, operator yang lebih cerdas dan lebih mudah
beradaptasi daripada scammer rata-rata. Deteksi dan pencegahan tumbuh, Vlad dan
sejenisnya akan menjadi aturan dan tidak terkecuali untuk mengoperasikan sebuah
perusahaan penipuan online. Drive dan keterampilan pemecahan dari penipu online
yang bagus masalah tidak boleh diremehkan. Kemampuan pihak kita untuk
menanggapi ancaman baru yang terjadi adalah ujian akhir dari intelijen dan
pemikiran kami.
Di satu sisi,
saya berhutang besar untuk Vlad. Dia digambarkan skenario saya telah
memperingatkan peningkatan lebih tinggi terhadap pengambilan pekerjaan saya di
LC.com. Sementara pertempuran kejahatannya saya bisa benar-benar menutup lain
seperti dia dan terkesan pada manajemen pentingnya memerangi penipuan.
Sukacita dan
tantangan penipuan adalah bahwa kita, sebagai profesional anti penipuan,
beroperasi dalam kerangka aturan bisnis, hukum dan keterbatasan anggaran. Musuh
kita tidak memiliki keterbatasan seperti itu. Hal ini jauh lebih mudah untuk
menulis ulang naskah daripada mengubah sebuah situs web yang berfungsi. Ukuran
tipis bisnis membatasi kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat.
Dengan
menciptakan sistem yang beroperasi dengan variabel, penipuan dapat terkandung.
Hal ini membutuhkan pemantauan konstan dan update, tapi itu sangat berharga
waktu dan biaya. Jaringan dan kencan situs menyediakan sarana dan kesempatan
untuk penipuan, meskipun dalam banyak hal, mereka lebih aman daripada bertemu
orang asing secara pribadi. Menurut fakechecks.org, '' Hal terbaik dan terburuk
tentang Internet adalah anonimitas. '' Ketika informasi pribadi dan uang
dipertukarkan secara online, kurangnya interaksi fisik menyembunyikan banyak
petunjuk yang biasanya memberikan ketidakjujuran. Menggunakan VOIP (voice over
IP) penipu dapat menciptakan ilusi yang mana saja di dunia. Ada begitu banyak
metode yang penipu dapat mempekerjakan, itu akan mustahil untuk daftar mereka
semua.
Sulit untuk
mendidik orang tanpa menakut-nakuti mereka, yang tidak baik untuk penjualan.
Sebagai cerita lebih dari penipuan membuatnya menjadi arena publik, pengguna
akan belajar untuk menjadi lebih mencurigai kepuasan instan dalam hal hati.
Tapi sebagai spam dulunya merupakan cara yang efektif penipuan, kencan dan
jejaring akhirnya akan memudar sebagai media yang disukai.
Penipuan
adalah hal bernapas hidup. Saya telah belajar bahwa ketika seseorang menerobos
perlindungan penipuan, ia sering menjual teknik untuk penipu lainnya, sehingga
pertempuran tidak akan berakhir dalam waktu dekat.
Rekomendasi untuk Mencegah Future Kemunculan
Mempelajari Pola Perilaku Penipuan
Studi
melanjutkan perilaku pengguna komputer penipuan terhadap orang-orang yang sah
adalah penting untuk tinggal saat ini dengan evolusi penipuan. Sebagai penipu
mengubah taktik, adalah penting untuk memahami perilaku mereka dan bagaimana
membedakannya dari kebiasaan pelanggan tetap.
Kualitas asuransi
Jaminan
kualitas penting untuk kelompok khusus perusahaan yang ulasan e-mail berpotensi
penipuan. Sebagai kelompok di LC telah tumbuh, interaksi saya dengan anggota
secara individu telah menjadi jauh lebih kecil. Tetapi melalui meninjau
pekerjaan mereka, saya memiliki kesempatan untuk membuat rekomendasi dan
memberikan pengetahuan yang berlaku saya.
Memungkinkan pelanggan untuk Berkomunikasi Kekhawatiran
Meningkatkan
metode yang tersedia bagi pelanggan untuk menyuarakan keprihatinan mereka
kepada perusahaan. Sebuah fitur pesan instan akan memfasilitasi proses.
Pengalaman mereka sangat penting untuk membenarkan pengeluaran perusahaan pada
penipuan pencegahan dan deteksi.
Jadilah Up to Date dengan Teknologi
Membeli
teknologi geolocation IP baru. NSA telah mematenkan sistem untuk menentukan
alamat IP dengan mengirimkan pesan bolak-balik beberapa kali untuk menentukan
lokasi fisik dari sebuah komputer. Teknologi ini menantang spoofing alamat IP.
Pendidikan Lanjutan
Melanjutkan
pendidikan antifraud untuk eksekutif. Sebagai perusahaan berubah, adalah
penting bahwa penipuan tetap pertimbangan. Ada kecenderungan dalam manajemen
untuk mempertimbangkan penipuan ditaklukkan, sehingga pelaporan rutin dan
komunikasi sangat penting.
Klasifikasi Penipuan Sistem
Sebuah sistem
klasifikasi penipuan penting. Dengan mengelompokkan penipuan dengan tingkat
inovasi jelas, perubahan teknis dapat dilacak dan solusi yang dapat ditawarkan
oleh pengelompokan.
Analisis Kasus
Dikarenakan
banyak barang bukti yang bisa kita temukan dari kasus diatas, maka barang bukti
yang ada kita filter hanya barang bukti digital yang kita masukkan, diantaranya
:
1.
Komputer user
2.
Situs loveandcompanionship.com
3.
Protocol Lovers
4.
Western union, agen perjalanan dan Email
Dari ketiga
perangkat tersebut diatas, maka perannya dalam kasus ini antara lain :
1.
Komputer user dikategorikan sebagai Open Victim dikarenakan komputer user digunakan menuju ke chat room. Victim
disini dimaksudkan karena komputer user mengantarkan antar individu masuk dalam
chat room dan memungkinkan terjadinya kejahatan. Komputer user juga berperan
sebagai tools ketika komputer tersebut digunakan sebagai media komunikasi antar
individu.
2.
Situs loveandcompanionship.com
loveandcompanionship.com dikategorikan
sebagai Open Accompline dan Open System,
Open Accompline karena dengan adanya
situs tersebut, menyebabkan individu bebas malakukan chat dan melakukan obrolan
secara pribadi hingga dapat melakukan transaksi kejahatan dan memungkinkan
saling tukar data pribadi. Jika tidak ada situs tersebut maka kemungkinan
kejahatan tersebut tidak akan terjadi dikarenakan. Dikatakan Open System dikarenakan situs tersebut
tersambung ke internet dan memungkinkan terkoneksi dengan banyak orang tanpa
mengenal batas wilayah
3.
Protocol Lovers
Protocol
Lovers berperan sebagai Guardian, dikarenakan protocol lovers berfungsi sebagai
penjaga keamanan pada chat room dari potensi terjadinya transaksi kejahatan
yang akan menyebabkan kerugian pada pada sasaran / sesama pengguna chat room
4.
Western union, Agen Perjalanan dan Email
Western union
dan Email disini berperan sebagai Close
Witness dikarenakan dia hanya berperan sebagai saksi bisu adanya transaksi
tersebut terjadi, dimana biasanya para calon istri meminta alamat email pribadi
untuk negosiasi transaksi dan mengirimkan uang melalui Western union atau agen
perjalanan.
